2020年初，被告人黄某、李某辉在柬埔寨王国西哈努克港市“财神国际”园区等处组建诈骗集团，组织、指挥多人对我国境内居民实施电信网络诈骗犯罪活动，8月，被告人周某刚加入该诈骗集团并担任总监。黄某、李某辉通过境外聊天软件幕后掌控诈骗集团，决定公司运营模式，并控制资金及相关账户等；周某刚现场管理具体诈骗事务，另有多名骨干成员(已被另案判刑)。该诈骗集团通过特定方式筛选出企业法定代表人等具有一定经济实力的女性，通过被害人手机号码批量添加网络社交平台好友，冒充“高富帅”依照预定话术与被害人网络聊天，骗取信任后推荐被害人下载由该集团控制的“金天利”等虚假投资或赌博网络平台，先通过后台操控让被害人小额获利提现，再不断引诱被害人充值，待被害人投入大额资金后，即关闭提现通道，拉黑被害人。该诈骗集团自2020年9月至2021年底骗取100余名被害人共计人民币1亿余元。

　　被告人杨某曾因参与实施“虚假期货理财”类电信网络诈骗被判刑。2023年底，杨某又与被告人吁某、方某文商定利用购物平台实施网络“刷单”诈骗。方某文提供自己的银行卡及身份信息在购物网站上注册网站店铺，并办理电话卡注册网络社交平台账号添加刷单者，还将银行卡及移动支付账号密码提供给杨某使用。之后，杨某等人在网上低价购进箱包，在网站店铺标价588元出售，并在网络上发布刷单广告，许诺刷单者购买并收到箱包后发布好评文案，即可根据刷单者粉丝数量给予150元至1000元不等的好评稿费，且退还购买箱包的588元。在刷单者收到箱包并发布好评文案后，杨某等人以审核好评文案需要时间为由故意拖延，待刷单者购买订单自动确认收货，刷单者支付的588元自动划入杨某等人的账户，致使刷单者无法退货退款。从2024年1月中旬至2月初，杨某等人引诱刷单者下单300余单，共计诈骗103名被害人人民币5万余元。

　　2023年5月，被告人肖某诚、南宫NG·28娱乐(中国)官方网站 (访问: hash.cyou 领取999USDT）洪某煌，向许某甲(11岁)、杨某甲(13岁)等人收购电线张。之后，二人雇佣李某甲(15岁)、徐某甲(16岁)，使用8部手机和4张电话卡，在福建省武夷山市多个宾馆房间内拨打诈骗电话。肖某诚等四人每次使用两部手机，一部通过使用网络社交软件语音通话联系上家，另一部按照上家要求拨打被害人的电话，通过两部手机开启免提功能，实现语音中转。在通话期间肖某诚等人知悉双方通话内容，明知在实施诈骗，按上家要求不出声，由上家对被害人实施诈骗。其间，部分电话卡因异常使用被通讯运营商停机，但肖某诚等人仍继续收卡用于拨打电话。肖某诚等四人拨打诈骗电线条，其中造成五名被害人被骗共计人民币47余万元。肖某诚从上家处获取利益后，再给洪某煌等三人发放，肖某诚、洪某煌二人均获利3000余元。

　　2018年下半年，被告人余某伙同他人在柬埔寨王国西哈努克港市盛威园区成立巨星娱乐公司(又名永兴娱乐、永旺娱乐)，逐步发展成为300余人参与的电信网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团内设多部门，分工配合诱骗中国居民在集团控制的“巨星娱乐”等6个网络博彩平台充值、投注，采取后台操控输赢、限控提现等手段，非法占有充值、投注资金，实施跨境电信网络诈骗犯罪。余某负责该犯罪集团的日常事务、财务监管、人事管理等，并具体管理各博彩平台运营。2019年底，该犯罪集团又搬至菲律宾马尼拉市，继续实施跨境电信网络诈骗犯罪。截至2020年3月11日余某离开诈骗园区，已查明111名被害人损失共计人民币5987余万元，已调取的涉案各博彩平台账户收入资金共计人民币30余亿元。多名老年人、未成年人、在校学生被骗，部分被害人受骗后离婚、产生轻生念头或精神失常。

　　2020年4月，被告人刘某伙同他人偷越中缅边境到达缅甸联邦共和国邦康市，进入一诈骗团伙对中国境内居民实施“杀猪盘”诈骗，该团伙分为老板、总监、代理、组长、组员等层级。同年7月，刘某为了成为诈骗团伙代理(主要负责从国内拉人到诈骗团伙，指定组长，管理诈骗小组)，偷渡潜回原籍四川省武胜县，以高收入利诱等欺骗方式邀约、组织武胜县境内的多名人员偷越中缅边境前往诈骗团伙实施诈骗。刘某本人多次偷越中缅边境，还与多人一起结伙偷越中缅边境前往诈骗窝点。同年8月，被告人祝某在刘某的邀约、组织下，偷越中缅边境，进入刘某所在的诈骗团伙，实施诈骗活动。其间，祝某采取利诱等方式，邀约、联系、安排多人采用偷渡的方式进入刘某做代理的诈骗团伙，在祝某所在诈骗小组实施诈骗。另有他人被邀约偷越中缅边境，进入刘某所在的诈骗团伙，实施诈骗活动。

　　法院认为，被告人刘某、祝某等人以非法占有为目的，参加境外诈骗犯罪团伙，针对境内居民实施电信网络诈骗，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘某、祝某作为境外诈骗犯罪团伙的代理、成员，在诈骗团伙的指挥下，为团伙介绍、拉拢、引诱人员偷越国(边)境赴境外实施电信网络诈骗，其行为均已构成组织他人偷越国(边)境罪。被告人刘某违反国(边)境管理法规，多次偷越或多人结伙偷越国(边)境，其行为构成偷越国(边)境罪。刘某等人到案后坦白罪行并认罪认罚，但其多次组织他人偷越国(边)境，地位、作用重于祝某等人。综上，对刘某以诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪、偷越国(边)境罪数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；对祝某以诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。