随后，侦查机关和有关数据公司利用技术手段恢复了后台数据，最终发现老宋等被害人的数据信息，一个分工明确的境外诈骗团伙浮出水面。当年涉案的交易网站后台操作IP地址在境外，代理人显示为熊某某，然而经核查，熊某某的身份信息系虚假信息。为尽快查明该幕后代理人的真实身份，办案人员经调查后，锁定了一名叫玲玲的工作人员。据黄某某交代，玲玲系运营中心财务负责人，曾在境外与其多次见面，但真实身份不详。经过信息比对，侦查人员迅速关联到了杨某某，通过轨迹查询，杨某某多次往返境外，与其同行的还有其丈夫余某。经黄某某辨认，杨某某就是玲玲，余某就是熊某某。随后，侦查机关通过同时段、同乘轨迹研判分析，抓获多名境外诈骗回流人员，以及多名境内帮助信息网络犯罪人员。经查，余某以某金业交易平台“综合经纪商”身份，代理经营该平台部分号段运营中心，在境外建立窝点，雇用组织境内业务员，采取拉人入群，讲座洗脑，引诱炒“伦敦金”盈利等手段，将被害人引流至虚拟期货投资平台实施诈骗，诈骗金额达2.8亿元。

　　在该案侦办阶段，侦查机关邀请检察机关依法介入，有针对性地开展调查核实工作，固定犯罪证据，理清犯罪事实。审查起诉阶段，为了厘清所有成员在团伙中的地位和作用，办案检察官采用“绘图制表”工作法，将全案20余本卷宗、100余个电子档案加以提炼，梳理出30余页的团伙框架图以及各条线成员的隶属关系。经审查，该犯罪团伙为逃避打击，不使用本人银行卡收取工资和提成，而是使用亲属银行卡收款。为计算各犯罪嫌疑人的非法获利，办案检察官通过对聊天记录中出现的26个账户的资金流走向进行分析，研判出涉案账户400余个，从中找到了3个固定发工资、发提成的账户，结合账户主体人员及其家庭成员同时间段、同航班出境的轨迹进行分析，最终查清了所有犯罪嫌疑人的非法获利情况。

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